La Fiscalía detectó $2,3 billones lavados con nueve empresas y criptoactivos: 36 bienes quedaron con medidas cautelares

La Fiscalía General de la Nación informó en un boletín del 10 de septiembre de 2026 que una estructura habría incorporado a la economía legal más de $2,3 billones presuntamente procedentes del narcotráfico entre 2018 y 2026.

Todas las personas relacionadas están cobijadas por la presunción de inocencia y su situación jurídica está pendiente de resolver por un juez, como advierte el propio boletín de la Fiscalía del 10 de septiembre de 2026. Lo descrito corresponde a una investigación en curso, no a una condena.

Según el boletín de la Fiscalía del 10 de septiembre de 2026, el mecanismo habría combinado nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio con poca o ninguna operación, movimientos bancarios que no cuadrarían con sus estados financieros, transacciones entre las mismas firmas y transferencias en activos virtuales.

El cuerpo del boletín de la Fiscalía del 10 de septiembre de 2026 distingue tres inmuebles ocupados con fines de comiso de otros 36 bienes sujetos a medidas cautelares dentro de un proceso de extinción de dominio.

¿Cómo funcionaba el esquema?

La respuesta corta es que el dinero habría circulado por sociedades formalmente constituidas que, según el boletín de la Fiscalía del 10 de septiembre de 2026, no mostrarían una operación compatible con sus movimientos; además, las firmas habrían realizado operaciones internacionales de alto valor y transacciones cruzadas entre ellas.

Según el boletín de la Fiscalía del 10 de septiembre de 2026, el esquema habría comenzado con nueve sociedades y cuatro establecimientos dedicados a ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos, reparación de maquinaria, intermediación cambiaria y servicios financieros.

El boletín de la Fiscalía del 10 de septiembre de 2026 identifica a Hugo Daniel Giraldo Santamaría como presunto cabecilla y articulador de la monetización, compensación y entrega de recursos, y relaciona a Carolina María Giraldo con el supuesto manejo de grandes sumas y el conglomerado societario.

El boletín de la Fiscalía del 10 de septiembre de 2026 atribuye a Janeth Catalina Cano Santamaría la aparente coordinación de activos virtuales; a Johan Mateo Ruiz Orijhuela, el presunto uso de billeteras digitales; y a Luis Andrés Ospina Ochoa, el supuesto tránsito y ocultamiento de recursos mediante las sociedades investigadas.

Esas cinco personas están cobijadas por la presunción de inocencia y su situación jurídica está pendiente de resolver por un juez, como advierte el boletín de la Fiscalía del 10 de septiembre de 2026; los roles descritos son atribuciones de la entidad dentro de una investigación, no hechos establecidos en una condena.

¿Qué papel jugaron los criptoactivos?

Según el boletín de la Fiscalía del 10 de septiembre de 2026, los activos virtuales habrían sido otra vía de ingreso y circulación del dinero, pues los investigadores habrían identificado transferencias millonarias en USDT con empresas sancionadas en Estados Unidos y una posterior conversión rápida de los fondos.

En lenguaje llano, USDT es una moneda digital cuyo valor se mantiene atado al dólar y se usa para mover valor rápidamente entre países. El boletín de la Fiscalía del 10 de septiembre de 2026 no precisa cuántas transferencias presuntamente se realizaron ni sus montos individuales.

Según el boletín de la Fiscalía del 10 de septiembre de 2026, las contrapartes serían empresas vinculadas a grupos narcotraficantes y sancionadas por la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos, que mantiene listas de sancionados.

El boletín de la Fiscalía del 10 de septiembre de 2026 sostiene que el capital habría ingresado al país por el sistema financiero o mediante activos virtuales, para luego ser monetizado y retirado rápidamente; parte habría terminado invertida en propiedades y vehículos de alta gama para presuntamente ocultar su origen.

¿Qué bienes quedaron afectados?

El cuerpo del boletín de la Fiscalía del 10 de septiembre de 2026 reporta dos actuaciones distintas: tres inmuebles habrían sido ocupados con fines de comiso, mientras otros 36 bienes recibieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro dentro de un proceso de extinción de dominio.

Según el boletín de la Fiscalía del 10 de septiembre de 2026, los tres inmuebles ocupados están ubicados en Envigado y Barranquilla y tendrían un valor cercano a $2.500 millones.

De manera paralela, el boletín de la Fiscalía del 10 de septiembre de 2026 señala medidas cautelares sobre cuatro inmuebles, 19 vehículos, nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio en Medellín y Envigado, cuyo valor estimado superaría US$10,2 millones.

El resumen del boletín de la Fiscalía del 10 de septiembre de 2026 habla de “36 bienes ocupados”, pero el cuerpo distingue tres inmuebles ocupados con fines de comiso y otros 36 bienes con medidas cautelares en extinción de dominio. Esta nota se apega al cuerpo.

¿Qué se sabe y qué no se sabe todavía?

Según el boletín de la Fiscalía del 10 de septiembre de 2026, no se ha informado una condena dentro de esta investigación. Todas las personas están cobijadas por la presunción de inocencia y su situación jurídica está pendiente de resolver por un juez, como advierte el mismo documento de la entidad.

El boletín de la Fiscalía del 10 de septiembre de 2026 no informa los nombres ni los números de identificación tributaria de las nueve sociedades y los cuatro establecimientos de comercio; tampoco identifica a qué grupos estarían vinculadas las empresas sancionadas por la OFAC ni cuántas transferencias habría habido.

La Fiscalía presenta en su boletín del 10 de septiembre de 2026 los $2,3 billones y los US$10,2 millones como estimaciones preliminares, no como valores establecidos por un juez.

El boletín de la Fiscalía del 10 de septiembre de 2026 tampoco informa la fecha de las capturas ni si las personas quedaron con medida de aseguramiento. Más Colombia no verificó si existe algún pronunciamiento de sus defensas.

Más Colombia no verificó de forma independiente ninguna de las afirmaciones. La única fuente de esta nota es la versión de la Fiscalía en su boletín del 10 de septiembre de 2026 sobre una investigación en curso.

¿De dónde sale esta información?

La información procede exclusivamente del boletín publicado por la Fiscalía General de la Nación el 10 de septiembre de 2026, que reúne la versión institucional sobre el mecanismo societario, las transferencias en activos virtuales, los roles atribuidos y las medidas adoptadas sobre los bienes.

• Mecanismo empresarial y movimientos financieros: boletín de la Fiscalía General de la Nación del 10 de septiembre de 2026.
• Criptoactivos y roles atribuidos: boletín de la Fiscalía General de la Nación del 10 de septiembre de 2026.
• Bienes, comiso y extinción de dominio: boletín de la Fiscalía General de la Nación del 10 de septiembre de 2026.